आरबीआई ने नियम उल्लंघन के लिए फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक पर जुर्माना लगाया: एक व्यापक अवलोकन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए दो प्रमुख बैंकों, फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। यह कदम RBI के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित…
आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए म्यूलहंटर एआई का अनावरण किया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए MuleHunter नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण पेश किया है। यह उपकरण संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है,…
भारत पर FATF की रिपोर्ट: अवलोकन और महत्व भारत पर हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की रिपोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में देश की प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर किया है। FATF, एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए…
एलिसा डी आंदा मैड्राज़ो ने 2024-2026 के लिए FATF की अध्यक्षता संभाली एलिसा डी आंदा मैड्राज़ो ने 2024 से 2026 तक के कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की अध्यक्षता संभाल ली है। यह प्रतिष्ठित नियुक्ति वैश्विक वित्तीय शासन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करती है, क्योंकि मैड्राज़ो FATF…
पीएमएलए 2002 में क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापार को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया भारत सरकार ने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 में संशोधन किया है, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लेनदेन शामिल हैं। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2018 में बैंकों को…
